2017 21日 株式会社
表 締役社長 河 貴輝 問合 先： 管理部 03－5227－7321
当社 コ バ ン 状況
．コ ポ ト ガバナンス 関する基本的 考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
．基本的 考え方
当社 株主 顧客 従業員 利害関係者 対 経営責任 説明責任 明確化 図
企業価値 最大化 提供 経営 業務執行 け 透明性 確保
び コン ン 遵 徹底 進 時 効率的 経営 推進 行う
う 組 進 いく中 コ－ － バ ン 一層 実 い い 考え
コ バ ン コ 各原則 実施 い理由
当社 コ バ ン コ 基 原則 全 実施 欄 記載
事項 あ
．資本構成
外国人株式保 比率 10％ 満
大株主 状況
氏 又 称 所 株式数(株) 割合(％)
株式会社 バ－ － 1,924,000 40.68
河 貴輝 1,496,700 31.64
株式会社 － － － 458,400 9.69
株式会社井門コ－ － ョン 363,300 7.68
ャ コ 共 投資事業 限責任組合 157,700 3.33
住 商事株式会社 146,600 3.10
－ ン ャ－ 号投資事業 限責 任組合
60,000 1.27
嘉藤 靖 30,000 0.63
ャ コ － ン ン 号投
資事業 限責任組合
19,800 0.42
ャ コ - 投資事業 限責任組合 15,700 0.33
支配株主 河 貴輝
親会社
親会社 場 引所 －
補足説明
当社 表 締役 あ 河 貴輝 氏 資産管理会社 あ 株式会社 バ 等 保 株式数 含 当社 議決 80.47% 所 支配株主 該当
．企業属性 場 定 場区 決算期
業種 動産業
直前事業 度 け (連結)従業員数 500人 1000人 満 直前事業 度 け (連結)売 高 100億 1000億 満 直前事業 度 け 連結子会社数 10社 50社 満
．支配株主との取引を行う際 おける少数株主の保護の方策 関する指針
当社 支配株主 引等 行う際 締役会 い 引 容 引条件 び 引 妥当性
等 い 審議 決議 当該 引 適法 適 条件 基 い
且 他 第 者 引 様 行う 基 方針 必要 応 弁護
士 会計監査人等外部専門家 意見 求 引 公 性 確保 図 少数株主 利 保
護 う
．その他コ ポ ト ガバナンス 重要 影響を与えうる特別 事情
－
．経営上の意思決定、執行及び監督 係る経営管理組織その他のコ ポ ト ガバナンス体制の状況
．機関構成 組織運営等 係る事項
組織形態 監査役会設置会社
締役関係
定款 締役 員数 定款 締役 任期
締役会 議長 社長
締役 人数
社外 締役 選任状況 選任 い
社外 締役 人数
社外 締役 う 独立役員 指定 い 人数
会社 関係( )
氏 属性 会社 関係(※ )
a b c d e f g h i j k
府川 郎 他 会社 出身者 △
辻 晴雄 他 会社 出身者 △
渡邉 康 他 会社 出身者 △
※ 会社 関係 い 選択項目
a. 場会社又 子会社 業務執行者
b. 場会社 親会社 業務執行者又 非業務執行 締役 c. 場会社 弟会社 業務執行者
d. 場会社 主要 引先 者又 業務執行者 e. 場会社 主要 引先又 業務執行者
f. 場会社 役員報酬 外 多 金銭 他 産 得 い コン ン 会計専門家 法 専門家 g. 場会社 主要株主 当該主要株主 法人 あ 場合 当該法人 業務執行者
h. 場会社 引先 d e びf い 該当 い 業務執行者 人 i.社外役員 相互就任 関係 あ 先 業務執行者 人
j. 場会社 寄付 行 い 先 業務執行者 人 k. 他
会社 関係( )
氏 独立
役員
適合項目 関 補足説明 選任 理由
府川 郎 ○ 府川 郎氏 過去 当社 主要 引 銀 行 あ 株 式 会 社 井 住 銀 行 業 務 執 行 者 あ
引 規模 性質 照 株主 投資者 断 影響
い 断 概要 記載 省略
大手銀行 豊富 経験 び 企業経 営 対 高い知見 当社経営 対
中立的 立場 言 け 偏 い経営 監督 監視 行う 適任 あ 断 選定い
当社株式 所
外 当社 氏 間 記 載 利害関係 あ
氏 左記 過去 株式会社 井 住 銀 行 業 務 執 行 者 あ
職 10 経過
社 引 び 借 入 僅 少 あ 当社 意思決定 対 影響 え 利害関係 い 独立性 確保
一般株主 利益相
い 断 独立役員 指定
辻 晴雄 ○ 辻晴雄氏 過去 当社 引先 あ ャ 株 式 会 社 業 務
執行者 あ 引 規
模 性質 照 株主 投資 者 断 影 響
い 断 概要 記載 省略
大手 場企業 け 企業経営 関 豊富 経験 高い見識 当社経営
対 中立的 立場 言 け
偏 い経営 監督 監視
行う 適任 あ 断 選定
い 氏 左記
過去 当社 引先 あ ャ 株 式会社 業務執行者 あ
引 僅少 あ 当社 意思決定 対 影響 え 利害関係 い
独立性 確保 一般株主
利益相 い 断 独
立役員 指定 渡邉 康 ○ 渡邉康 氏 過去 当社 引
先 あ 伊 藤 忠 商 事 株 式 会 社
業務執行者 あ 引
大手 場企業 け 企業経営 関 豊富 経験 高い見識 当社経営
対 中立的 立場 言 け
規模 性質 照 株主 投 資 者 断 影 響
い 断
概 要 記 載 省 略
偏 い経営 監督 監視
行う 適任 あ 断 選定
い 氏 左記
過去 当社 引先 あ 伊藤忠商事 株式会社 業務執行者 あ
引 僅少 あ 当社 意思決 定 対 影響 え 利害関係 い
独立性 確保 一般株
主 利益相 い 断
独立役員 指定
任意 委員会
指 委員会又 報酬委員会 相当 任意 委員 会 無
監査役関係
監査役会設置 無 設置 い
定款 監査役 員数 監査役 人数
監査役 会計監査人 部監査部門 連携状況
管理部 部監査担当者 部監査 実施 過程 検出 事項 い 必要 応 監 査役 意見交換 行い 情報共
部監査担当者 び監査役 会計監査人 定期的 意見交換 行い 会計監査 過程 検出 事項 い 報告 求 対処 監査 実効性確保
社外監査役 選任状況 選任 い
社外監査役 人数
社外監査役 う 独立役員 指定 い 人数
会社 関係( )
氏 属性 会社 関係(※ )
a b c d e f g h i j k l m
曽 部 義矩 他 会社 出身者 △
隆憲 弁護士
関原 健 他 会社 出身者 △
※ 会社 関係 い 選択項目
a. 場会社又 子会社 業務執行者
b. 場会社又 子会社 非業務執行 締役又 会計参 c. 場会社 親会社 業務執行者又 非業務執行 締役 d. 場会社 親会社 監査役
e. 場会社 弟会社 業務執行者
f. 場会社 主要 引先 者又 業務執行者 g. 場会社 主要 引先又 業務執行者
h. 場会社 役員報酬 外 多 金銭 他 産 得 い コン ン 会計専門家 法 専門家 i. 場会社 主要株主 当該主要株主 法人 あ 場合 当該法人 業務執行者
j. 場会社 引先 f g びh い 該当 い 業務執行者 人 k.社外役員 相互就任 関係 あ 先 業務執行者 人
l. 場会社 寄付 行 い 先 業務執行者 人 m. 他
会社 関係( )
氏 独立
役員
適合項目 関 補足説明
選任 理由
曽 部 義矩
○ 曽 部義矩氏 過去 当社 引 銀 行 あ 株 式 会 社 あ 銀 行 び 引 先 あ 東 急 バ 株 式 会 社 業 務
執行者 あ 引
規模 性質 照 株主 投 資 者 断 影 響
い 断
概要 記載 省略
大手銀行 豊富 経験 び 企業経 営 対 高い知見 当社経営 対
中立的 立場 言 け 偏 い経営 監督 監視 行う 適任 あ 断 選定い
当社株式 所
外 当社 氏 間 記 載 利害関係 あ
氏 左記 過去 当社 引銀 行 あ 株式会社あ 銀行 び 引先 あ 東急 バ 株式会社 業務
執行者 あ 引 び
借入 僅少 あ 当社 意思決定 対 影 響 え 利 害 関 係 い
独立性 確保 一般株主
利益相 い 断 独
立役員 指定
隆憲
○
－
長 わ 弁護士 豊富 経験深い見識 い 当社
経営 対 中立的 立場 言
け 偏 い 経 営 監
督 監視 行う 選任 当社株式 所
外 当社 氏 間 記載 利害 関係 く 独立性 確保 い
一般株主 利益相
い 断 独立役員 指定
関原 健
○ 関原健 氏 過去 当社 引 先 あ 株 式 会 社
ン ャ 業 務
執行者 あ 引
規模 性質 照 株主 投 資 者 断 影 響
い 断
概要 記載 省略
大手銀行 豊富 経験 び 企業経 営 対 高い知見 当社経営 対
中立的 立場 言 け 偏 い経営 監督 監視 行う 適任 あ 断 選定い
氏 左記 過去 当社 引先 あ 株式会社
ン ャ 業務執行者
あ 引 び借入
僅少 あ 当社 意思決定 対 影響 え 利害関係 い 独立 性 確保 一般株主 利益相
い 断 独立役員 指定
独立役員関係 独立役員 人数
他独立役員 関 事項
独立役員 資格要件 社外役員 全 独立役員 指定
ン ン 関係
締役 ン ン 付 関 施策 実 施状況
ョン制度 導入
該当項目 関 補足説明
業績向 対 意欲や士気 高 中長期的 株主価値 向 目的 ョン制 度 導入
ョン 付 対象者 社 締役 従業員
該当項目 関 補足説明
締役 使用人 業績向 対 意欲や士気 一層高 目的 い
締役報酬関係
開示状況 個 報酬 開示 い い
該当項目 関 補足説明
締役 び監査役 報酬 役員区 総 開示
報酬 又 算定方法 決定方針 無 報酬 又 算定方法 決定方針 開示 容
当社 役員 報酬等 又 算定方法 決定 関 方針 定
社外 締役(社外監査役) 体制
締役会付議事項 管理部 資料 事前 配 検討 時間 十 確保
必要 応 管理部 事前説明 行 社外監査役 対 常勤監査
役 監査役監査 会計監査 部監査間 情報共 行
．業務執行、監査 監督、指名、報酬決定等の機能 係る事項(現状のコ ポ ト ガバナンス体制の 概要)
当社 基 的 機関設計 通 締役会
当社 締役会 環境変化 迅速 対応 意思決定機関 締役 ( 社外 締役 ) 構 業務執行監督体制 整備 意思決定 公 化 図 締役会 原 則 毎 回定時 締役会 開催 他 必要 応 臨時 締役会 開催 経営 び業務執行 関 要事項 決定等 行 加え 機動的 効率的 業務運
営 行う 執行役員制度 採用 執行役員 締役兼務者 業務執行
あ 締役会 監査役 出席 締役 職務執行 監査
定款 い 当社 締役 選任決議 株主総会 い
議決 行使 出来 株主 議決 株主 出席 議決
過半数 行う
経営会議
表 締役社長 表 締役社長 指 常勤 締役 び執行役員 構 経営会議 毎 開催 要 経営事項 い 協議 通 社長決裁 － 等 役割 持
全社的 情報 共 性 あ 事項 い 活発 討議 意見交換 行 会議 常勤監査役 －バ－ 出席
監査役会
当社 監査役会 常勤監査役 非常勤監査役 社外監査役 組 毎 回開催 締役 法 定款遵 状況 把握 業務監査 び会計監査 効 実施
う 定款 い 当社 監査役 選任決議 株主
総会 い 議決 行使 出来 株主 議決 株主 出席
議決 過半数 行う
会計監査人
当社 限責任監査法人 － 監査契約 締結 監査法人 び当社監査 従事 監査法人 業務執行社員 当社 間 特 利害関係 あ
部監査
当社 管理部 部監査担当者 部監査 実施 管理部 部監査 管理部 独立
執行役員 担当 部監査 実施 手続 部監査 間計画 策定 社長
計画書 い 承認 け 部監査 実施 先立 監査対象部門 監査通知書 付
部監査 行 部監査 結果 い 社長 部監査報告書 提出
報告 行 部監査 結果 改善事項 検出 場合 監査対象部門
改善 求 － 監査 実施 要否 検討 必要 応 － 監査 実施
．現状のコ ポ ト ガバナンス体制を選択している理由
当社 監査役会設置会社 あ 会社 業務 精通 社 締役 び豊富 経験 高い見識 あ 独立性 高い過半数 社外 締役 構 締役会 締役会 独立 全員 社 外監査役 構 監査役会 加え 機動的 効率的 業務運営 行う 執行役員制 度 採用 適 業務執行 迅速 意思決定 行え 経営体制 構築 現状 体制
業務執行 対 監督 監査 適 機能 い 断
．株主その他の利害関係者 関する施策の実施状況
．株主総会の活性化及び議決権行使の 滑化 向けての取組み 補足説明 株 主 総 会 招 通 知
早期発
当社 株主 議案検討時間 十 確保 出来 け早期 招 通知
発 定 当社 招 通知 掲載 定 あ
中 日 回 避 株主総会 設定
株主総会開催日 他社 株主総会 中 日 避け 多く 株 主 出席 や い 思わ 日 設定 定 あ
電 磁 的 方 法 議決 行使
当社 場 定時株主総会 ン 議決 行使 可能
う検討 進 議 決 電 子 行 使
参 加 他 機 関 投 資 家 議 決 行 使 環 境 向 向 け
組
今 検討 事項 考え
招 通知(要約) 英 文 提供
今 検討 事項 考え
他 －
実施 い い －
．IR 関する活動状況
補足説明
表者自身 説明 無 ャ
作 公表
当 社 ャ 掲
載 方針 あ
個 人 投 資 家 向 け 定 期 的 説 明 会 開 催
場 個人 投 資家 向 け説明 会 実施 計 画 あ
機関投 資 家 向 け 定 期 的 説明会 実施
場 第 四半期決算 び通期 決算説明会 定期的 開催 加え 機関投資家 訪問 計画
あ
海 外 投 資 家 向 け 定 期 的 説 明 会 開 催
－ －
IR 資 料 掲載
当社 IR専用 開設 掲載
定 あ IR 関 部署(担
当者) 設置
場 社長室 IR活動担当部署 社長室長 IR活 動 推進責任者 定 あ
他 －
実施 い い －
．ステ クホ ダ の立場の尊重 係る取組み状況
補足説明 社 規 程 等
立 場 尊 い 規定
当社 社会 対 基 的 責任 自覚 コン ン 徹底
社会 信頼 得 企業 全 評価い け
企業価値 向 積極的 献 会社業務 執行 公 性 透
明性 び効率性 確保 企業 向 目指 い
記 目的 遉 当社 コン ン 規程 びコン
ン 原則 定 容 規定
公器性 高い企業 社会 共 あ 自覚 法 遵 公 社会的 尊 優先 高い倫理観 持 企業活動 行う
経営 容 事業活動状況等 情報開示 関係法 等 従い 確 行う
ン 引規制 遊 行為や 疑い 招く行為 行わ い
他人 知的 産 尊
顧客 株主 関係他社 社員等 個人情報 漏洩 び目的外利用 禁 顧客情報 び第 者 開示 け 秘密情報 尊 企業 要
産 あ 秘密性 維持 必要 対策
環境保全活動 CSR 活動等 実施
今 検討事項 考え
対 情 報 提 供 係 方 針 等 策 定
今 検討事項 考え
他 －
実施 い い －
． 部統制システム等 関する事項
． 部統制システム 関する基本的 考え方及びその整備状況
当社 会社業務 執行 公 性 透明性 び効率性 確保 当社全体 部統制 び 管理 徹底 競 力 強化 企業価値 向 く 会社法 び会社法施行規則 基 実効性 あ 部統制 整備 運用 図 いく所存
当社 28 12日開催 締役会 い 部統制 関 基 方針 改訂
決議 基 方針 則 業務 適 確保 体制 部統制 整備 進
会社法 基 く業務 適 確保 体制 い 決定 容 概要 あ
1. 業務運営 基 方針 い
当社 透明 公 公 高い倫理観 基 い 企業活動 行う 行動指針 定 業務運営 進 基
行動指針 法 等 遵
当社 法 び社会規範 遵 社会的良識 持 行動 健全 事業活動 遂行
当社 客様や 引先 癒着 談合 合い 排 公 自由 競
基 高品質 商品 提供 契約 遵 共存共栄 精神 引 行い
社会 客様 信頼 健全 事業活動 行い 社会 献
当社 業務活動 積極的参加 新 い 用環境 創出 地域社会 積極的 協 力 社会 発展 献
適法 適 情報開示 情報管理
当社 社会 信頼 開 企業 目指 社会 客様 株主 対
適法 適 適時 企業情報 開示 適 情報管理 徹底 働 や い職場環境 実現
当社 社員 ゆ 豊 実現 働 や い 全 職場環境 確保 社員 人格 個性 尊
社会的勢力 対 組
当社 社会 秩序や 全 脅威 え 社会的勢力 び団体 一 関係 持 毅然 態度 臨
情報 ュ 組
当社 業務 扱う 客様等 情報資産 当社 情報資産 び個人情報
漏洩 改 等 社会的使命 果 要 あ 認識
情報 管理規程 顧客情報管理規程 制定 運用 周知徹底 率先垂範
経営 自 指針 実践 最 要 あ 認識 率先垂範 社員 周知徹底
社 体制 整備 行い 指針 容 う 事態 発生 場合 経
営 率先 問 解決 当 原因究明 再発防 社会 迅速 的確
情報公開 行う 自 含 厳 処 行い
2. 当社 び当社子会社 当社 いう 締役 職務 執行 法 び定款 適合
確保 体制
締役会 い 締役会規程 定 基 定期 必要 応 随時 適 運 営 確保
当社 監査役会設置会社 あ 締役 職務執行 い 監査役会 定 監査方針 び 担 従い 各監査役 監査対象 い 締役 他 締役 法 定款遊法行 為 発見 場合直 監査役会 び 締役会 報告 是 図
3. 締役 職務 執行 係 情報 保存 び管理 関 体制
要 意思決定 び報告 関 文書 保存 び管理 い 文書 作 保存 び破棄 関 文書管理規程 従 対応
4. 当社 損失 危険 管理 関 規程 他 体制
当社 当社 表 締役社長 組織 断的 状況 監視 び全社的 対応 社長室 行い 各部門所管業務 付随 管理 担当部署 行う
各部門 責任者 自部門 整備 ン 体制 担当職務 業
務 容 整理 在 把握 析 評価 適 対策 実施
ン 状況 監督 定期的 見直
5. 当社 締役 職務 執行 効率的 行わ 確保 体制
当 社 定例 締 役会 開 催 要 事項 決 定 び 締役 業務執行 状況 監督 等 行
う 締役会 機能 強化 経営効率 向 締役 監査役 他検
討 事項 応 責任者 等 出席 経 営会議 開催 当社 業務執行 関 基 事項 び 要事項 多面的 検討 慎 意思決定 行う
業務 運営 遂行 い 中長期経営計画 び各 度 活動計画 算 立案 全社的 目標 明確 設定 各部門 目標付 行い 目標遉 向け 具体策 立案 実行
6. 使用人 職務 執行 法 び定款 適合 確保 体制
コン ン 体制 維持 管理部担当役員 部監査 実施 管理部 部監査 管
理部 独立 役員 実施 部監査 要監査領域 コン ン 監査
実施
7. 当社 け 業務 適 確保 体制
当 社 子 会社 務 び経営 管理 部署 事業 活動 管 理 部 署 役 割 明確化 子会社 位置 け 応 多面的 管理 図 部署 子会社 定期 び 随時 情報交換 通 子会社 業務 適 性 適法性 確認
当社 直接出資 子会社 対 関係会社管理規程 基 当社 対 経営 要 事項等 報告 義務付け
8. 監査役 職務 補 使用人 置く 求 場合 け 当該使用人 関 事項 並び 使用人 締役 独立性 関 事項 び当該使用人 対 指示 実効性 確 保 関 事項
現在監査役 職務 補 使用人 い い 必要 応 監査役 業務補 監査役
置く 人事 評価 い 監査役 意見 尊 決定
9. 当社 締役 び使用人 監査役 報告 体制
当社 締役 び使用人 会社 大 損失 え 事項 発生 発生
恐 あ 速や 監査役 報告
当社 締役 締役会 経営会議等 要 会議 い 随時 担当 業務 執行状 況 報告
10. 監査役 報告 者 当該報告 理由 利 扱い け い 確保 体制
当社 当該報告 監査役 報告 者 対 報告 行 理由 利益 扱
い 行う 禁
11. 監査役 職務 執行 い 生 費用等 処理 係 方針 関 事項 監査役 職務 執行 必要 費用 請求 会社 速や 支払う
12. 他監査役 監査 実効的 行わ 確保 体制
監 査役 当 社 表 締役 定期的 会合 持 監査 要 課 い 意 見交 換 行 う
監査役 監査法人 部監査部門 定期的 会合 持 意見 び情報 交換 行う 必要 応 監査法人 部監査部門 報告 求
当 社 締役 び 使用人 監査役又 補 使用人 業務執 行 関 事項 い 報告 び関係資料 提出 説明 求 迅速 適 対応
． 社会的勢力排除 向けた基本的 考え方及びその整備状況
当社 地域住民 生活 秩序や 全 脅威 え 社会的勢力 一 関係 遮断 基 方針
社会的勢力 排 向け 具体的 体制 対応策 当社 社会的勢力対応規程 び 社会的勢力調査要領 基 原則的 引開始前 け ン 検索 日経 コン
記事検索 調査 実施 引基 契約書等 社会的勢力 関係
明 場合 解 条項 入
公益社団法人警視庁管 特殊暴力防 対策連合会 加入 機 従業員 啓蒙活動 実施 び警察や顧問弁護士 外部専門機関 連携 行
．その他
．買 防衛策導入の有無 買 防衛策導入
該当項目 関 補足説明
－
．その他コ ポ ト ガバナンス体制等 関する事項
－
模式図(参考資料)
適時開示体制 概要 模式図
決算情報
決定事実
発生事実
締役会 決 算 情 報 報 告 け 開 示 資 料 審 議 承認
表 締役 適 時 開 示 責 任 者
開 示 資 料 最終確認 管理部
開 示 資 料 案 決 算 短 信 四 半 期 決 算 短 信 作
会計監査人 開 示 資 料 案 管理部
各 部 署 決 算 関 連
資 料 領
適 時 開 示 責 任 者
情報開示 表 締役
適 時 開 示 責 任 者
管 理 部 表 締 役 適 時 開 示 責 任 者 開 示 資 料 案 説明
締役会 議案 審 議 承認
開 示 資 料 審議 承認 管理部
開 示 資 料 案 作
表 締役 適 時 開 示 責 任 者
管 理 部 表 締 役 適 時 開 示 責 任 者 開 示 資 料 案 説明 適 時 開 示 責 任
者 締 役 会 付 議 事 項
纏 資料
情報開示 必
要性 検討
適 時 開 示 責 任 者
情報開示 表 締役
適 時 開 示 責 任者
開 示 資 料 最終確認
締役会 発 生 事 実 報告
開 示 資 料 審議 承認 ※
表 締役 適 時 開 示 責 任 者
開 示 資 料 最終確認 管理部
情 報 情 報 開 示 必 要性 検討
開 示 資 料 案 作
表 締役 適 時 開 示 責 任 者
管 理 部 表 締 役 適 時 開 示 責 任 者 開 示 資 料 案 説明 管理部
各 部 署 発 生 事 実
関 情 報 領
適 時 開 示 責 任 者
情報開示
※緊急 開示 事実 発生 場合 表 締役 承認 得 速や 開示 締 役会 開示資料 回付
